شاركت جمعية العطاء النسائية الأهلية بالقطيف في دورة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب التي قدمها المدرب الدكتور صالح الغامدي من مركز التطوير التقني للتدريب مساء يوم الأربعاء 25 يناير 2023 م.
وحضرت الدورة 10 من منتسبات الجمعية اللاتي تعرفن على عدد من المواد في نظام غسل الأموال، والعلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ذكر الغامدي خلال الدورة عدد من الأسباب التي تجعل من الجمعيات أكثر عرضة لجرائم غسل الأموال ومنها المصداقية العالية وثقة المجتمع في الجمعيات فضلاً عن سهولة انشاء جمعيات أهلية لاتخضع للأجهزة الرقابية في بعض الدول التي تستغل منظمات القطاع الثالث لخدمة اجندتها، وهو مايجعلها قبلة لأصحاب غسيل الأموال.
من جانب آخر أوضح أن هنالك مؤشرات للاشتباه في غسيل الأموال مؤكدا أهمية وضع التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال، و اتباع الدليل التنظيمي لمكافحة هذه الجريمة بالإضافة إلى الالتزام بسياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات وسياسة الوقاية من عمليات الغسل والتمويل .
